Tabcorp ยักษ์ใหญ่ด้านการเดิมพันและคีโนของออสเตรเลียกำลังพาดหัวข่าวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาของศาลที่ต้องเผชิญ ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้นำตัว Tabcorp ขึ้นศาลและกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
AUSTRAC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อกันไม่ให้ “เงินสกปรก”
ออกจากระบบการเงินของออสเตรเลีย และป้องกันการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรในชุมชนออสเตรเลีย
ตามเอกสารที่ตัวแทนของ AUSTRAC ยื่นฟ้อง Tabcorp ได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายในออสเตรเลีย
เจ้าหน้าที่ของ AUSTRAC ประกาศว่าขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มกระบวนการประเมินอย่างละเอียด พวกเขายืนยันว่า Tabcorp มีโอกาสมากมายในการค้นหาสิ่งผิดปกติและเริ่มปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ แต่ในช่วงเวลานั้น ผู้บริหารยังคงลังเลที่จะดำเนินการที่จำเป็น
ตามคำแถลงที่ออกโดย AUSTRAC การที่ Tabcorp ไม่ปฏิบัติตามกฎทำให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับ การก่ออาชญากรรม Paul Jevtovic ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนได้และควรดำเนินการในทิศทางนั้นทันที
ความกังวลหลักของ AUSTRAC คืออุตสาหกรรมที่ควบคุมโดย Tabcorp มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงิน และนาย Jevtovic กล่าวว่าปัจจัยนี้ไม่สามารถละเลยได้
Tabcorp ได้ออกแถลงการณ์สั้นๆ พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวว่าภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นอยู่ในลำดับความสำคัญของบริษัทเสมอมา แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยคำตอบ David Attenborough CEO คนปัจจุบันของ Tabcorp ไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย แต่โฆษกของเขายืนยันว่าเขาเข้มงวดเสมอเมื่อต้องปฏิบัติตาม
การพิจารณาคดีถูกฟ้องร้องต่อ NSW ของ Tabcorp และ Tabcorp Holdings Limited ของ Tabcorp หากพบว่ามีความผิด Tabcorp อาจต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งสูงสุดเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านดอลลาร์ Tabcorp ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายอย่างน้อย 100ครั้ง
ตัวแทนของ AUSTRAC ประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำงานร่วมกับธุรกิจของออสเตรเลีย แต่พวกเขาจะไม่มีวันยอมแพ้กับธุรกิจที่มักจะลืมความสำคัญของการปฏิบัติตามระบบและการควบคุมที่กำหนดไว้
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการพนันในออสเตรเลียมีมูลค่ามากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ จึงถือเป็นภาคส่วนที่สามารถฟอกเงินและก่ออาชญากรรมอื่นๆ ได้
